公司变更董事会决议流程是怎样的(股东变更决议范本)

董事会成员变更的流程如下：
1、首先要领取法定代表人签署的《公司变更登记申请书》
2、接着领取《企业(公司)申请登记委托书》，应标明具体委托事项和被委托人的权限；
3、转让双方签署的股权转让协议；
4、携带材料到原登记的工商分局申请公司备案登记。
　　根据《公司登记管理条例》第三十八条规定，企业法人根据《条例》第十七条规定，申请变更登记时，应提交下列文件、证件：
　　（一）法定代表人签署的变更登记申请书；
　　（二）原主管部门审查同意的文件；
　　（三）其他有关文件、证件。
《中华人民共和国公司法》第四十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（领取，公司加盖公章）；
　　2、《企业（公司）申请登记委托书》（领取，公司加盖公章），应标明具体委托事项和被委托人的权限；
　　3、有限责任公司变更股东提交原股东会决议（内容包括：转让双方当事人、转让标的、数额，其他股东优先受让权力的行使情况等，由股东盖章或签字（自然人股东）；国有独资公司有限责任公司变更出资人提交国务院或者国务院授权的机构、部门转让出资的文件。
　　4、转让双方签署的股权转让协议；
　　5、法律、行政法规规定公司变更股东或发起人应报经审批的，提交有关部门的批准文件；
　　6、公司营业执照正副本。 董事会成员变更的流程如下：
1、首先要领取法定代表人签署的《公司变更登记申请书》
2、接着领取《企业(公司)申请登记委托书》，应标明具体委托事项和被委托人的权限 ****有限公司
第一届董事会第一次会议
决议

****有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议于2010年 月 日在 召开。本次会议应到董事*人，实到董事*人。公司监事列席了会议。

会议由 主持，与会董事对变更公司名称议案进行了审议，并以举手表决方式通过，形成如下决议：
依照公司经营发展需要，根据《公司章程》的规定，公司董事会审议了《 议案》，就拟将公司名称由 变更为 获得事项给予表决，并一致获得通过。
表决结果：7票同意，0票期权，0票反对。
特此决议。

****有限公司董事会
日期

时间：x年x月x日

地点：公司会议室

参加人：全体股东、高管

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第X次股东会于XXXX年X月XX日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。

会议由执行董事XX召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东XX将持有XXX有限责任公司的5%股权全额转让给XX;

2、股东变更后，由XX、XX组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去XX的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举XX为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：

扩展资料

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持; 一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).

参考资料来源：凤凰网-关于变更公司法定代表人的公告

XXXXX有限公司
董事会决议
20XX年XX月XX日，在XXXXXX有限公司会议室召开了公司董事会，公司全体董事出席了会议，并形成如下决议：
一， 同意XXXXXX有限公司罢免xx法人。
二， 同意xx为新法人。

全体董事签字

x公司
20xx年x月xx日
大体应该是这样，要是不放心的话，问下工商局 是变更法人代表不是变更法人。“某年某月日公司召开董事会，出席会议的董事*********，会议经实名投票表决，形成如下决议：决定免去**公司法人代表职务，由**接任法人代表。其中赞成票*张/反对票*张/弃权票*张。”